КЕЙС 4: Импортёр медоборудования из Германии
Ситуация: Российская компания нашла дистрибьютора в Германии. Контракт на €500 000. Сроки поджимали, стандартные проверки через открытые реестры ничего не показали.
Решение: TOPICA BOOSTER за 4 часа провёл OSINT-анализ и проверил компанию по международным базам.
Результат: Обнаружено, что директор компании является бенефициаром другой фирмы, находящейся под следствием за таможенные нарушения. Клиент отказался от сделки.
Выгода: Предотвращены убытки в размере 500 000 евро + потенциальные судебные издержки.
Решение: TOPICA BOOSTER за 4 часа провёл OSINT-анализ и проверил компанию по международным базам.
Результат: Обнаружено, что директор компании является бенефициаром другой фирмы, находящейся под следствием за таможенные нарушения. Клиент отказался от сделки.
Выгода: Предотвращены убытки в размере 500 000 евро + потенциальные судебные издержки.
КЕЙС 5: Юридическая фирма на аутсорсинге due diligence
Ситуация: Юридическая фирма получила заказ на due diligence крупного поставщика для госзакупок по 44-ФЗ. Штатный юрист потратил бы 3 дня на ручную проверку.
Решение: Через TOPICA BOOSTER за 2 часа получен готовый отчёт с проверкой по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, финансовой отчётности.
Результат: Фирма выставила клиенту счёт на 30 000 ₽, а стоимость проверки в сервисе составила 2 900 ₽.
Выгода: Экономия времени юриста — 3 дня, чистая прибыль фирмы — 27 000 ₽ на одном заказе.
Решение: Через TOPICA BOOSTER за 2 часа получен готовый отчёт с проверкой по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, финансовой отчётности.
Результат: Фирма выставила клиенту счёт на 30 000 ₽, а стоимость проверки в сервисе составила 2 900 ₽.
Выгода: Экономия времени юриста — 3 дня, чистая прибыль фирмы — 27 000 ₽ на одном заказе.
Кейс 6: Экспорт зерна в Турцию
Ситуация: Экспортёр получил предложение от турецкой компании на €800 000. Документы: BCL (подтверждение наличия средств) от банка Турции.
Решение: Сервис проверил BCL на соответствие шаблонам SWIFT и отправил запрос в закрытые банковские каналы через партнёрскую сеть.
Результат: BCL оказалась поддельной — банк-эмитент не выдавал такого документа.
Выгода: Сохранено 800 000 евро и груза зерна на 2 000 тонн.
Решение: Сервис проверил BCL на соответствие шаблонам SWIFT и отправил запрос в закрытые банковские каналы через партнёрскую сеть.
Результат: BCL оказалась поддельной — банк-эмитент не выдавал такого документа.
Выгода: Сохранено 800 000 евро и груза зерна на 2 000 тонн.
КЭЙС 7: Производитель, ищущий поставщика в ОАЭ
Ситуация: Производитель стройматериалов нашёл поставщика сырья в ОАЭ. Сумма контракта — $1,2 млн. Переговоры почти завершены.
Решение: TOPICA BOOSTER проверил компанию по национальному реестру ОАЭ и провёл поиск в Dun & Bradstreet.
Результат: Обнаружено, что компания зарегистрирована менее 3 месяцев назад, имеет нулевой оборот и связана с фирмой, исключённой из торговой палаты. Сделка была остановлена.
Выгода: Клиент избежал потерь на 1,2 млн долларов + расходы на логистику и таможню.
КЕЙС 8: Стартап при привлечении инвестиций
Ситуация: Российский стартап получил предложение об инвестициях от фонда из Люксембурга на €1,5 млн. Проверить фонд самостоятельно не было возможности.
Решение: Проведена комплексная проверка фонда через Orbis и реестр Люксембурга.
Результат: Фонд оказался «пустышкой» без активов и лицензии, зарегистрированной на номинального директора.
Выгода: Предотвращено мошенничество на сумму 1,5 млн евро + защита интеллектуальной собственности стартапа.
Решение: Проведена комплексная проверка фонда через Orbis и реестр Люксембурга.
Результат: Фонд оказался «пустышкой» без активов и лицензии, зарегистрированной на номинального директора.
Выгода: Предотвращено мошенничество на сумму 1,5 млн евро + защита интеллектуальной собственности стартапа.
Кейс 9: Тендерный отдел госзаказчика
Ситуация: Госзаказчик по 44-ФЗ получил заявки от 5 поставщиков на 120 млн ₽. Нужно проверить всех за 1 день.
Решение: С помощью сервиса за 4 часа проверены все 5 компаний по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, налоговой задолженности и признакам фирм-однодневок.
Результат: Одна компания отсеяна из-за дисквалифицированного директора, вторая — из-за долгов по налогам. Допущены 3 добросовестных поставщика.
Выгода: Соблюдены сроки по 44-ФЗ, предотвращён допуск недобросовестных поставщиков на. сумму 120 млн ₽.**
Решение: С помощью сервиса за 4 часа проверены все 5 компаний по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, налоговой задолженности и признакам фирм-однодневок.
Результат: Одна компания отсеяна из-за дисквалифицированного директора, вторая — из-за долгов по налогам. Допущены 3 добросовестных поставщика.
Выгода: Соблюдены сроки по 44-ФЗ, предотвращён допуск недобросовестных поставщиков на. сумму 120 млн ₽.**
КЕЙС 10: Частный инвестор при покупке зарубежной недвижимости
Ситуация: Инвестор планировал купить коммерческую недвижимость в Испании через местного агента. Агент прислал выписку из банка о наличии средств у продавца.
Решение: TOPICA BOOSTER проверил банковскую выписку на предмет подделки.
Результат: Выявлены признаки фотошопа (несовпадение шрифтов, отсутствие валидного SWIFT-кода).
Выгода: Сэкономлено 350 000 евро + юридические расходы на сделку.
Решение: TOPICA BOOSTER проверил банковскую выписку на предмет подделки.
Результат: Выявлены признаки фотошопа (несовпадение шрифтов, отсутствие валидного SWIFT-кода).
Выгода: Сэкономлено 350 000 евро + юридические расходы на сделку.
